Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Территориальный департамент ведомства по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды - компании QNET", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в АФМ.
В 2020 году в отношении компании QNET начали расследование уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой в Актобе.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
