Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области задержан по подозрению в хищении государственных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, подозреваемый предоставил в управление сельского хозяйства Алматинской области фиктивные документы о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 миллионов тенге. На основе этих поддельных данных он получил незаконные субсидии в размере 474 миллионов тенге - 50 процентов от заявленной суммы.
"Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 миллиона тенге обналичены. Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ.
Часть преступных доходов подозреваемый потратил на покупку двухкомнатной квартиры в Алматы и автомобиля Toyota Highlander. На имущество, а также на денежные средства в размере 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге был наложен арест.
Кроме того, 170 миллионов тенге, похищенные у государства, подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца.
Читайте также: Махинации с углем: “биржевую мафию“ разоблачили в Казахстане.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
