Преступная группа в Алматы через подконтрольные компании оказывала организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В Алматы завершилось досудебное расследование в отношении преступной группы из семи человек, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
"Данные лица с 2018 по 2020 год оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 миллиардов тенге. По месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания запрещенного наркотического средства - марихуаны весом 849 граммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье 216, часть 3 Уголовного кодекса "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ" и приговорены к различным срокам лишения свободы - от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по подследственности в полицию Алматы.
Ранее в Карагандинской области выявили ОПГ, которая также выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что преступники обманули государство на 537 миллионов тенге.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
