2 марта генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров "БТА банка" Мухтара Аблязова, первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова и их сообщников, сообщает "Казинформ". Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Рахимбек Мамырбаев. Бывшие банкиры подозреваются в присвоении и растрате чужого имущества.
Причиной возбуждения уголовного дела стало отмывание финансовых средств банка во время председательствования Аблязова. Делалось это чрез кредитование фиктивных фирм под залог одних и тех же земельных участков. По словам Мамырбаева, причастность к преступлениям потенциальных соучастников будет выяснена следствием. Как отметил Мамырбаев, правоохранительные органы Казахстана примут меры для возврата активов "БТА банка", в том числе из-за рубежа. Для этого будет использоваться международная правовая помощь, предусмотренная по национальному законодательству, Конвенцией ООН против коррупции и Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности.
Преступления, в которых подозреваются указанные лица, признаются всем международным сообществом, сообщил чиновник. "Следственные органы осуществили запрос на наложение временного ареста на активы и собственность физических и юридических лиц, принимавших участие в незаконных операциях", - отметил Мамырбаев. Лица и организации, которые всрупали в деловые отношения с Аблязовым, могут быть привлечены к участию в следствии и им следует как можно быстрее провести анализ таких сделок и при необходимости обратиться в правоохранительные органы. Предварительное следствие по уголовному делу контролируется генеральной прокуратурой Казахстана. Ранее прокуратура официально не подтверждала информацию о заведении против Аблязова и Жаримбетова уголовного дела. 2 февраля они были отстранены от должностей. Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций объяснило это тем, что их действия не соответствовали интересам вкладчиков и кредиторов банка и казахстанскому законодательству. В тот же день "БТА Банк" был национализирован.
